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SEC Untersuchung von GAW Miners im Gange

SEC Untersuchung von GAW Miners im Gange

UPDATE 08/18/15

Münze Feuer anfängliche Berichterstattung der SEC Untersuchung wurde mit der SEC Ausstellung eine öffentliche Erklärung bestätigt eine aktive Untersuchung ist im Gange öffentlich bestätigt.

Im Rahmen ihrer Untersuchung mit einer Vorladung das Personal in der SEC-Boston-Regionalbüro Garza erfordert im Juli sein Zeugnis diente 2015. Nach auf mehrere Erweiterungen seines Zeugnisses Datum einverstanden, erschien Garza bei den Dienststellen der Kommission am 12. August 2015 weigerte sich aber, jede inhaltliche Aussage zu liefern. Die Klage der SEC beantragte einen Auftrag vom Bundesgericht überzeugend Garza Zeugnis in Reaktion auf die Vorladung zur Verfügung zu stellen. Das Gericht billigte eine Bestellung am 17. August des SEC-Antrag statt 2015 - SEC Statement

Herr Garza Bruder Carlos ein wichtiges Mitglied des „Vertriebsteam“ des Unternehmens wurde von der SEC einer Vorladung und war mit der Agentur nicht kooperativ. Ausführliche Informationen finden Sie auf CoinDeskor über die SEC.gov Website gelesen werden.

Münze Feuer konnte ausschließlich bestätigen, dass eine „aktive“ Untersuchung von GAW Miners, Josh Garza, Paybase, Paycoin und mehrere anderen „Betrieb Namen“ Mr. Garza ist im Gang, von der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission.

Münze Feuer hat mehr als 1000 Seiten einer Ermittlungsakte von einem bestätigten Kommission Mitarbeitern erhalten, das auch eine Bombe platzen Entwurf einer möglichen Durchsetzung Rechtsstreitigkeiten gegen das Unternehmen hat. Die Dokumente gegeben Münze Feuer Editoren enthalten mehr hundert Verweise auf gelöschte Forum-Beiträge über das Unternehmen im Besitz-und-betrieben Hashtalk Foren, E-Mails von potenziellen Opfern von Wertpapieren Betrug, Nachrichten aus verschiedenen Websites, zahlreiche Social-Media-Nachrichten, eine versiegelte Vorladung des anspruch zugehörige IP-Adressen mit bestimmten Konten auf einem bekannten Ort, wo Garza und potenzielle Socke Puppen betrieben haben, und einige Storyboards von Videos durch die umkämpfte Firma hochgeladen, dass die Durchsetzung Anwälte viele Bestätigungen potenzieller Fehlverhalten enthalten sind unter Angabe.

Die Unterlagen zur Münze Feuer sind die rohe Untersuchung Noten verwendet werden, um zu entscheiden, ob eine Zwangsmaßnahme gegen das Unternehmen stattfinden wird. Viele der Elemente innerhalb der Untersuchungs Jacke sind außerhalb des Standard Rahmen einer SEC Untersuchung.

Die Kommission ist ein Büro der Regierung zu Finanzbetrug oder Finanzkriminalität gewidmet zu Betrug am Verbraucher gegenüber. Während die Dokumente Vorwürfe gegen das Unternehmen von den Verbrauchern von Unterschlagungen oder anderen potenziellen Betrug enthalten, sind die einzigen Abschnitte an anderen Stellen des Dokuments hervorgehoben oder in Bezug genommenen Abschnitte Einzelheiten über das Angebot von illegalen Wertpapiere enthalten.

Einer der Eckpfeiler für die Untersuchung und Entwurf Durchsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit drei Aussagen Herr Garza Online gemacht, dass die Kommission Herrn Garza Umsatz als illegales Angebot des Wertpapiere qualifiziert fühlt. Enforcement Anwälte verbrachte mehrere Wochen Daten zu sammeln, dass Herr Garza mehrere Anstrengungen unternommen, um „schrubben“ aus dem Internet.

Die erste große Aussage, dass unsere Online-Redaktion hat in diesen Dokumenten hervorgehoben gesehen ist eine Aussage von Herrn Garza im August 2014 Herr Garza erklärte, dass ein Prozentsatz der Gewinne für ZenPool herkam „Day-Trading“. Die Tatsache, dass er erklärte, es vom ersten Tag Handel war eine Situation geschaffen, in dem, nach verschiedenen Wertpapiergesetzen, macht es eine Sicherheit. Dies ist der erste große Meilenstein, dass die SEC zur Verwendung von Aktion in einer möglichen Durchsetzung beabsichtigt.

Münze Feuer ist nicht in der Lage, die beiden anderen Aussagen in dieser Zeit zu geben, aufgrund potentiell die Sicherheit der laufenden Ermittlungen zu gefährden; jedoch beide von Herrn Garza Aussagen sind große Teile der Untersuchung.

Die Kommission hat auch in einer Zeitlinie Stil detailliert die Ereignisse Buchhaltung läuft bis zu noch mehr die jüngsten Ereignisse, wie zum Beispiel des gescheiterten „Boden“ aus Erklärungen von Herrn Garza, aber später auf der Hashtalk Website bearbeitet und andere Kryptowährung News-Site.

Enforcement Anwälte für die Kommission erstellt auch Berichte für mögliche zukünftige Rechtsstreitigkeiten und erklärt:

„[.] Es ist unsere Überzeugung, dass Herr Garza systematisch mit Hilfe seiner Mitarbeiter und war‚Moderationsteam‘von seinen Websites große Teile der potenziellen Beweise wurden entfernt und unter Anwendung der Dienste von Anwälten verwendet, um andere Websites einzuschüchtern Potenzial zu entfernen Beweise aus den öffentlichen Aufzeichnungen.“

Die Jacke enthält mehr als nur Hinweise auf potenzielle Fehlverhalten durch die Gesellschaft. Es verfügt auch über umfangreiche Entwurf Gerichtsdokumente, die später gegen das Unternehmen und Prinzipien des Unternehmens eingereicht werden könnten.

Ein Dokument enthält Informationen über Cantor Fitzgerald Stuart Fraser und seine Beteiligung an der laufenden Saga. Das Dokument bestätigt, dass Herr Fraser als Investor beteiligt ist (eine Aussage, die Münze Feuer und viele andere Orte nicht in der Lage gewesen, bis dieses Dokument zu prüfen) und zeigt, dass einige unerwünschte SEC Aufmerksamkeit könnte auch den Weg kommen.

Die Kommission Jacke enthält auch umfangreiche Beweise, die Opfer im Internet archiviert und hat von den Verbrauchern und die Opfer zur Verfügung gestellt bescheinigt, sie für mögliche künftige Gericht Gebrauch Entwurf Dokumente Vorladungen in die Zukunft der Suche nach Kopien der relevanten Informationen anfordert.

Andere Abschnitte der Untersuchungs Jacke relevant sind über aktuellere Ereignisse mit der Einführung von Handelsplattformen oder dem Kauf von Handelsplattformen, auf denen das Unternehmen seiner Kunden kaufen kann, verkaufen oder handeln Paycoin. Die Kommission ist der Auffassung, dass die direkte Marktmanipulation hat auch stattgefunden.

Da unsere Redaktion und Anwälte haben durch die Seiten der Jacke gesiebten hat es sich gezeigt, dass bewegt sich Herr Garza sowohl Informationen aus dem Internet zu entfernen und beschränken andere aus den Austausch von Informationen zeigt an, dass die Agentur weiter außerhalb zu suchen mehr ermutigt geworden ist Information.

Münze Feuer arbeitet fleißig mit unserer Redaktion und rechtlichem Team zu entscheiden, welche Teile der Jacke können, ohne dass dadurch die Untersuchung gemeinsam genutzt werden, unsere Quellen innerhalb der SEC oder potenziellen Dritter weiteren Beweis zu zerstören. Wir werden diese Dokumente und Informationen über die nächsten Monate in einer Reihe zu dieser laufenden Geschichte gewidmet teilen, wie wir in der Lage sind, dies zu tun.

Während die SEC noch zu alle aktiven Durchsetzungsmaßnahmen gegen Herrn Garza oder den assoziierten Unternehmen Datei oder beginnen, haben sie mögliche Beweise für diese Handlungen und suchen weitere Informationen von den in der Öffentlichkeit anzuhäufen begonnen, die sie ein Opfer von Wertpapieren Betrug fühlen.

Unsere Quelle teilten sich die folgenden Informationen mit unserem Team und erklärt:

Diejenigen, die sie fühlen, sind potenzielle Opfer von Betrug mit Wertpapieren sollten unverzüglich mit der Securities and Exchange Commission mit so vielen relevanten Informationen, die sie haben. Die richtige Website zu tun, so ist:

Http://www.sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml

Während die Handlung eine Untersuchung Punkt erreicht mehrere Monate oder sogar potenziell Jahre dauern kann, desto mehr Informationen die Agentur potenziellen Fehlverhalten hat, desto mehr Ressourcen für die Untersuchung und mögliche Durchsetzung gewidmet werden.

Dieser Beitrag und Serie ist das Ergebnis der Arbeit von Leo, Mike, und Christina aus dem Münze Feuer Team.

Bild zur Verfügung gestellt von Scott S.

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