Wie man Bitcoins tradet und NICHT verhaftet wird | German.Lamareschale.org

Wie man Bitcoins tradet und NICHT verhaftet wird

Wie man Bitcoins tradet und NICHT verhaftet wird

Bitcoin ist eine dezentrale Währung, die nicht vollständig von der Regierung noch geregelt werden kann, ist aber sicher in unterschiedlichem Ausmaß überwacht wegen seiner Schwachstelle des Systems. Es ist auch wichtig zu betonen, dass mit dem Wachstum der Bitcoin auf der ganzen Welt mehr Druck und die Aufmerksamkeit auf den Regierungen schafft mehr Vorschriften für diese Währung zu schaffen.

Aber nur, weil es keine dauerhafte Entscheidung über Bitcoin von verschiedenen Regierungen in diesem Moment ist, bedeutet dies nicht, Sie sind absolut sicher zu verwenden Bitcoin ohne einige der Forschung auf sichere Praktiken zu tun.

Zu weit in diesem Artikel vor dem Einsteigen, ich mag darauf hinweisen, dass die Vorschriften unterschiedlich sind in jedem Land und sogar Staat zu Staat. Ein Großteil dieser Informationen ist für Bitcoin Händler, die in den Vereinigten Staaten, aber es ist auch nützlich für jeden, diesen Artikel zu lesen, die Bedeutung von Regeln zu verstehen, dass Sie möglicherweise oder möglicherweise nicht bewusst sein können.

Wenn Sie eine einfache Google-Suche auf Verhaftungen mit Bitcoin tun, werden Sie viele Fälle von Menschen verhaftet für ihre Tätigkeit in der sie Bitcoin verwendet finden. Einige dieser Beispiele sind Drogen-Operationen, illegale Glücksspiel-Operationen und U-Bahn-Schwarzmarkt-Networking, um Geld zu bewegen. Diese sind schwere Straftaten, die ziemlich offensichtlich für viele von uns sein sollen, mit dem, was nicht mit Bitcoin zu tun, weil es Ihnen in einem schlechten Weg aufholen wird.

Hier ist eine ziemlich erschreckende Geschichteüber einen Mann, der in seinem Haus verhaftet wurde, weil er nicht eine Business-Lizenz für den Handel mit Bitcoins hatte. Ein weiteres Beispiel ist natürlich die Geschichte von Charlie Shrem.

Mit vielen der nahe liegenden Gründen gibt, die Sie mit der Verwendung von Bitcoin verhaftet bekommen können, bekommen wir auf die nicht so offensichtlichen Gründen. In vielen Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten, Handel und Verkauf von Bitcoin können Sie als „Money Transmitter“ qualifizieren. Dies würden Sie gesetzlich erfordert als Money Service Geschäft selbst zu registrieren, wenn Sie Ihr eigenes Geschäft nicht besitzen. Die Financial Crimes Enforcement Network, sonst als FinCEN bekannt, erlegt die Vorschriften. FinCEN wird von der United States Department of Treasury laufen.

Nachdem sie mit dieser Plattform registrieren, würden Sie auch mit dem BSA-E-Filing-System anmelden. Das BSA-E-Filing-System ist die wichtigste Plattform für die Einreichung aller Arten von Formen in Bezug auf Ihre Bitcoin-Aktivität. BSA steht für die „Bank Secrecy Act“. Es hat sich im Laufe der Jahre verändert, aber zu diesem Zeitpunkt können Sie tatsächlich für Ihre Money Service Business License durch die BSA-E-Filing-System auf FinCEN Webseite einreichen.

Dies kann alle scheinen wirklich verwirrend vor allem, wenn Sie gerade erst anfangen, aber diese Information ist sehr wichtig für einen sicheren Betrieb, auch wenn seine kleinen laufen. Ich mag auch noch einmal betonen, dass dieser Prozess in den Vereinigten Staaten ausgerichtet ist, und andere Länder für dieses Verhalten andere Plattformen an den richtigen Stelle.

Viele Anwender auch ich Bitcoin als ein Mittel, Handel und Verkauf für einen kleinen Gewinn verwenden. Die beliebtesten Website viele Bitcoin-Händler verwenden ist localbitcoins.com. Wenn Sie erfolgreich genug sind und genug Volumen tun, einige Händler in der Lage, eine sehr große beträchtliche Menge an Geld pro Tag zu machen.

Obwohl dies wie ein stressiger Prozess scheint nicht, könnten Sie ein Tag aufwachen buchstäblich bis das FBI Klopfen an der Tür und Sie zum Verhör nehmen. Das klingt ein wenig drastisch, aber das ist eigentlich ein paar Händler auf diesen Plattformen geschehen, weil sie es versäumt haben, erforderlich Transaktionen melden und ihre Money Service Business-Lizenz zu erhalten.

Nun habe ich wahrscheinlich einige von euch Angst weg von Handel Bitcoin, lassen Sie mich wieder mit einigen guten Dinge Rolle. Als erstes müssen Sie rund um 90+ Tage seit Ihrem ersten Bitcoin Handel als Money Service Geschäft zu registrieren. Wenn Sie sich auf den Handel und die Verwendung dieser Methode planen einige Gewinne mehrmals zu machen, sollten Sie so schnell wie möglich anzumelden. Wenn Sie feststellen, dass dies eine Sache einmalig ist, dass die meisten werden wahrscheinlich nicht noch einmal passieren, dann würde ich nicht verschwenden Ihre Zeit durch diesen Prozess gehen, wie Sie nicht ganz ein Money Service Geschäft angesehen werden.

Für diejenigen, die einen Geld-Transmitter des Seins, auferlegt diese Regelungen sind vorhanden, aus guten Gründen und sind eigentlich für Ihren Schutz in die Kategorie fallen können. Stellen Sie sich vor $ 2.000 im Wert von Bitcoin an einen Benutzer zu verkaufen, die dann auf ein gesuchter Terrorist zu werden geht? Wenn Sie nicht Ihre Transaktionen berichten, und wurden nicht als MSB mit Ihrer eigenen BSA / AML Politik im Ort registriert, können Sie in einigen schweren Schwierigkeiten geraten und schwer zu tun.

Eine BSA / AML Politik in einfachen Worten ist eine Bank Secrecy Act, und Anti-Geldwäsche-Politik genannt. Sie sind als registrierter Money Service Geschäft erforderlich, um diese Politik im Ort zu haben. Die Politik ist ein Überblick über Ihren Betrieb, und wie Sie funktionieren, verstehen und anwenden, um die Gesetze der FinCEN und die Regierung zu Ihrem Betrieb.

Das BSA-E-Filing-System ist unabhängig von einer BSA / AML Politik. Das System ermöglicht es Ihnen als Händler physisch jede verdächtige Aktivitäten zu melden, und Währungstransaktionen berichtet, und das ist wirklich für Schutz und Sicherheit. Hier sind einige Beispiele von realen Fällen, in denen Händler verhaftet wurden und für das Scheitern verfolgen umzusetzen und rechtliche Verfahren gesetzlich zu folgen, wenn es um Bitcoin kommt.

Obwohl die meisten der BSA-E-Filing-System Formulare werden nicht für Transaktionen unter $ 2000 erforderlich, wenn Sie betrogen, oder vermuten, dass jemand mit Bitcoin für illegale Aktivitäten, können Sie immer noch eine Verdachtsmeldung Datei und die BSA-System alle erforderlichen geben Information. Dies schützt Sie als Händler vor allem, wenn der Benutzer in einigen ernsthaften Schwierigkeiten mit dem Gesetz bekommt, oder Sie wollen einfach ihr Verhalten als betrügerisch berichten.

Nun, da Sie wissen, einige der Dinge, die mit dem Handel und Verkauf von Bitcoin passieren, lässt Überprüfung Schritt für Schritt, was man beachten sollte, durch das Gesetz zu befolgen.

1) Sehen Sie sich die Regeln und Vorschriften festgelegt, indem Sie Ihre Zuständigkeit, wenn es um Bitcoin oder digitale Währung kommt. Zum Beispiel bezieht sich die oben genannten Artikel mehr auf die auferlegten Vorschriften in den Vereinigten Staaten, so dass, wenn Sie in einem anderen Land leben, sollten Sie einige der Forschung!

2) Bestimmen Sie, ob Ihre Aktivitäten mit Bitcoin qualifizieren Sie sich als Geld Sender oder ein Geldservicegeschäft.

3) Registrieren Sie sich als Money Service Geschäft mit dem BSA-E-Filing-System durch FinCEN.

4) Entwicklung einer BSA / AML Politik. Sie sollten diese Bedingungen google mehr beitreten kann mit ihrer Bedeutung. Dies engt wirklich nach unten wie einem Schritt für Schritt Politik, die erklärt, dass Sie die Regeln und Vorschriften des Gesetzes kennen und wie Sie von ihnen als Money Service Geschäft zu halten. Coinbase und andere Börsen werden diese Politik erfordern, sobald ihr Team setzt sich durch, dass Ihre Aktivitäten unter einem Money Service Geschäft sind.

5) Erfahren Sie mehr über die Formen, die in dem BSA-E-Filing-System befinden. CTR, SAR sind die beiden Hauptformen für Transaktionen berichten. Wird mit diesem System verbunden ist wirklich wichtig, da dies Ihr Mittel ist rechtlich als Unternehmen funktionieren. Denken Sie daran, dass auch kleine Händler dieses Tool verwenden, können zu arbeiten, wenn es um die Berichterstattung verdächtige Aktivitäten kommt, wenn jemand ein Betrug oder Schwindel Sie.

Am Ende des Tages, die meisten von uns wirklich bemühen, Wege zu finden, etwas mehr Geld mit Bitcoin zu machen. Verkauf und Handel ist eine der beliebtesten Methoden, und dafür, dass Sie legal arbeiten werden Sie tatsächlich ein anerkannter Händler machen, die mit wollen Menschen arbeiten. Dieses Thema wahrheits für 40 Seiten Details gehen kann, jedoch ist jeder Händler unterschiedlich, dafür, was eine Person kann tun, ist nicht unbedingt für alle gleich. Aus diesem Grunde ist jemand drängen, ihre Regeln zu erfahren und Vorschriften in ihrer Zuständigkeit.

Wenn jemand spezielle Fragen hat oder braucht Führung in dieser Angelegenheit, können Sie immer einen Buchhalter oder einen Anwalt aufzusuchen. Dies kann sehr teuer sein, so habe ich in den Werken einer neuen Website Überholung gewesen, die Bitcoin Benutzer in diesem Thema, ohne dass die irrsinnig hohen Kosten zu einem Anwalt zu sprechen speziell hilft. Es ist auch eine dritte Partei zu haben, benötigt, um Ihre BSA / AML Richtlinien zu überprüfen, so dass Sie auch zu mir kommen, wenn sein in Bezug auf das. Ich selbst hatte auch an ein anderes Unternehmen zu erreichen, um meine Politik überprüft und bearbeitet zu haben.

Selbst wenn Sie nur einfache Fragen haben, schießen Sie mir einfach eine E-Mail über die Kontaktseite auf der temporären Website oben aufgeführt sind. Sie können auch als auch einen Kommentar auf dieser Seite lassen. Wenn Sie weitere Einzelheiten zu den Regelungen in Ihrem Land oder einer Rechtsordnung haben, posten Sie sie! Es ist immer gut zu erziehen, nicht nur mich außerhalb von dem, was ich weiß, aber alle anderen auch.

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